Mapa de servicios de PBC en España

(Actualizado el 26/10/2021)

Nos gusta decir que la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es un asunto de todos, una auténtica responsabilidad social donde cada uno juega su papel.

  • Los sujetos obligados velan por que sus estructuras no sean abusadas por los delincuentes.
  • Los proveedores de servicios, los expertos en la materia, ofrecen todo su conocimiento y especialización para definir los procedimientos adecuados para cada sujeto.
  • Las herramientas, como Pibisi, facilitan que la ejecución de estos procedimientos sea lo más eficaz y eficiente posible.

La PBCyFT es una maquinaria compleja a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Por ello hemos preparado este mapa de servicios de PBC en España con los mayores expertos en la materia para, humildemente, reconocer su labor.

Información de contacto

CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Lecce Consultores