(Actualizado el 27/06/2023)
Nos gusta decir que la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es un asunto de todos, una auténtica responsabilidad social donde cada uno juega su papel.
- Los sujetos obligados velan por que sus estructuras no sean abusadas por los delincuentes.
- Los proveedores de servicios, los expertos en la materia, ofrecen todo su conocimiento y especialización para definir los procedimientos adecuados para cada sujeto.
- Las herramientas, como Pibisi, facilitan que la ejecución de estos procedimientos sea lo más eficaz y eficiente posible.
La PBCyFT es una maquinaria compleja a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Por ello hemos preparado este mapa de servicios de PBC en España con los mayores expertos en la materia para, humildemente, reconocer su labor.
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