Fecha de última actualización: 07/01/2026
Existem numerosas entidades e organizações que participam na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Um dos tipos de entidades são os FATF-style regional bodies — FSRBs, organismos regionais semelhantes ao GAFI. Atualmente existem nove FSRBs, como por exemplo o EAG, integrados no mecanismo de supervisão do GAFI. Entre estas organizações encontra-se também o Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group — ESAAMLG —. Esta entidade supervisiona e coordena as estratégias de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo na região da África Oriental e Austral.
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