A União Europeia apresentou um pacote legislativo em 2021 com o objetivo de reforçar o quadro normativo e institucional em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Este impulso legislativo inclui uma nova Diretiva Antibranqueamento, bem como o novo Regulamento Europeu de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo. Juntamente com estas normas, foi promulgado um Regulamento Europeu que cria a Autoridade de Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo — AMLA, pela sua sigla em inglês.
Continue reading “AMLA, Autoridade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo”