Atualmente, uma variedade de entidades e organizações está envolvida de diferentes formas na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Uma categoria relevante entre essas entidades são os FATF-style regional bodies — FSRBs, organismos regionais no estilo do GAFI. Atualmente, existem nove FSRBs globalmente, como por exemplo o MONEYVAL, todos integrados na rede global de supervisores do GAFI. Um desses FSRBs, responsável por parte do continente americano, é o Grupo de Ação Financeira da América Latina.
Continue reading “GAFILAT e a prevenção do branqueamento de capitais”