Entre os objetivos do Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — encontra-se o estabelecimento de padrões e normas comuns para uma correta implementação de medidas legais e operacionais, com o objetivo de prevenir a lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo. Para atingir este objetivo, o GAFI promulgou as suas 40 Recomendações, e neste artigo abordaremos a oitava recomendação do GAFI.
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