O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — é uma organização intergovernamental cuja missão é estabelecer normas e padrões para a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. No âmbito do seu trabalho, o GAFI desenvolveu um conjunto de 40 Recomendações que estruturam os sistemas de controlo e supervisão em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
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