Fecha de última actualización: 23/07/2025
O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — é responsável pela publicação e manutenção das 40 Recomendações. Estas recomendações funcionam como padrões internacionais, permeando os sistemas legais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
Continue reading “Recomendação 14 do GAFI: Serviços de transferência de dinheiro ou de valores”