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GABAC e a prevenção do branqueamento de capitais

Fecha de última actualización: 07/01/2026

Logo do GABAC. GABAC e a prevenção do branqueamento de capitais.

No âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, existe uma multiplicidade de entidades que participam no desenvolvimento de políticas e normas. Um dos modelos destes organismos são os FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionais de tipo GAFI. Atualmente existem nove FSRB, como por exemplo o ESAAMLG, todos integrados no enquadramento regulatório do GAFI. Entre estas entidades encontra-se igualmente o Groupe d’Action contre le Blanchiment d’argent en Afrique Centrale — GABAC. Este organismo atua nos países da África Central, supervisionando e coordenando os objetivos estratégicos em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

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Recomendação 17 do GAFI: Dependência de terceiros

Fecha de última actualización: 10/12/2025

Recomendação 17 do GAFI: Dependência de terceiros. Foto por Alexander B.

Um dos principais objetivos do Grupo de Ação Financeira —  GAFI — é o estabelecimento de orientações em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. O GAFI promove igualmente a aplicação efetiva de medidas legais e operacionais com esse objetivo. Para o alcançar, o GAFI promulgou as 40 Recomendações. Neste artigo analisa-se a décima sétima recomendação, que incide sobre a dependência de terceiros na realização das medidas de diligência devida do cliente.

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