O Grupo de Ação Financeira — GAFI — tem entre os seus objetivos o estabelecimento de padrões em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Do mesmo modo, promove a adoção de medidas legais e operacionais com esse fim. Para desenvolver estas orientações, o GAFI estabeleceu as 40 Recomendações. Neste artigo analisa-se a Recomendação 18, que incide sobre os controlos internos, bem como sobre as sucursais e filiais estrangeiras.
Continuar a ler “Recomendação 18 do GAFI: Controles internos, filiais e subsidiárias estrangeiras”