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Fecha de última actualización: 22/10/2025
A Croácia, tal como os seus homólogos europeus como a Alemanha, a Itália ou a França, também incorpora o conceito de pessoa politicamente exposta (PEP) no seu ordenamento jurídico. Esta regulamentação deriva do impulso promovido pelo GAFI e do desenvolvimento normativo resultante das Diretivas Europeias.
Continuar a ler “Croácia e sua definição de PEP”Fecha de última actualización: 30/10/2025
O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — detém entre as suas competências a emissão e atualização das 40 Recomendações. Estas diretrizes são seguidas pelos Estados membros da GAFI e têm como objetivo melhorar os sistemas legais e organizativos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
Continuar a ler “Recomendação 15 do GAFI: Novas tecnologias”