You'll fall in love with your regulator… and with us!
Assim como seus homólogos europeus, como Suécia, Portugal, ou Espanha, a Itália também define o conceito de pessoa politicamente exposta (PEP) em suas normas de prevenção. Assim como os seus pares europeus, suas disposições são influenciadas pelo marco regulatório estabelecido pelo GAFI e pelos desenvolvimentos legislativos promovidos pela União Europeia através de suas Diretivas.
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GAFI tem como um dos seus principais objetivos o estabelecimento de diretrizes que promovam a implementação de medidas eficazes na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Estas diretrizes estão estruturadas pelas 40 Recomendações, que são padrões para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e que os Estados devem usar como referência e tentar implementar nos seus territórios.
Continue reading “Recomendação 6 do GAFI”