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A Alemanha, tal como acontece com os seus homólogos do continente como Itália, Portugal ou Suécia, também institui o conceito de pessoa politicamente exposta no seu ordenamento jurídico. Esta regulamentação deriva do impulso promovido pelo GAFI e do desenvolvimento normativo veiculado pelas Diretivas Europeias.
Continue reading “Alemanha e a sua definição de PEP”
O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — possui, entre as suas várias competências, a promoção de padrões legais e operacionais para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Para alcançar esse objetivo, promulgou as 40 Recomendações. Neste artigo, analisaremos a sétima recomendação do GAFI.
Continue reading “Recomendação 7 do GAFI”