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Reino Unido, assim como outros países do seu entorno como França, Países Baixos, Portugal ou Espanha, também possui uma regulamentação específica sobre pessoas expostas politicamente. A principal norma anglo-saxónica que delimita os aspectos mais relevantes na prevenção da lavagem de dinheiro é o Regulamento sobre a Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informação sobre o Ordenante) de 2017.
Continue reading “Reino Unido e a sua definição de PEP”
As pessoas expostas politicamente são um grupo de sujeitos nos quais a regulação em matéria de prevenção de branqueamento de capitais centra o foco. Ao longo dos anos e como resultado da cooperação intergovernamental promovida por diversas instâncias, incluindo o GAFI, os Estados têm fortalecido a sua regulação no que respeita às pessoas politicamente expostas. Neste artigo, examinaremos o caso da República Dominicana e a definição que este estado dá às PEP.
Continue reading “República Dominicana e a sua definição de PEP”
No final do ano passado, o GAFI publicou seu relatório anual 2020-2021. Este relatório abrange todo o trabalho desenvolvido sob a presidência alemã do GAFI, bem como os futuros objetivos que o órgão abordará.
Continue reading “Relatório anual do GAFI 2020-2021”
As sanções internacionais são limitações econômicas impostas por Estados ou organismos oficiais. Nos últimos dias, temos visto como à Federação da Rússia têm sido impostas várias contramedidas financeiras. Estas sanções impostas à Rússia, resultantes da invasão realizada por esta sobre o Estado ucraniano, não têm sua origem neste conflito específico, mas desde 2014 a União Europeia tem tomado medidas restritivas para sancionar as ações russas em relação ao estado ucraniano.
Continue reading “Sanções contra a Rússia”
Em julho de 2022, o GAFI publicou uma atualização sobre as diretrizes para uma abordagem baseada no risco dentro do setor imobiliário. Este documento fornece aos profissionais do setor imobiliário as ferramentas e os exemplos necessários para apoiar a aplicação das normas do GAFI.
Continue reading “Riscos no sector imobiliário”
As Recomendações do GAFI são orientações que os países devem implementar para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Neste artigo, examinaremos a segunda recomendação do GAFI, que insta os países a promoverem a sua cooperação e coordenação nacional.
Continue reading “Recomendação 2 do GAFI”
As Recomendações do GAFI são padrões internacionais estabelecidos pelo GAFI em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que os Estados devem aplicar em seus territórios. Neste post, analisaremos a primeira recomendação do GAFI, que solicita aos Estados que identifiquem, avaliem e compreendam sua exposição aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Continue reading “Recomendação 1 do GAFI”
Entre os dias 14 e 17 de junho ocorreu em Berlim a Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI —. Nesta Plenária, entre outras coisas, ouviu-se Raja Kumar, o presidente entrante do GAFI, que ocupará o cargo em representação de Singapura de julho de 2022 até o ano de 2024.
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Em dezembro de 2020, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act — Lei de Reforço do Compromisso entre os Estados Unidos e o Triângulo Norte —, comumente conhecido como Lista Engel. Esta disposição legislativa tem como objetivo apoiar os países do Triângulo Norte — Guatemala, El Salvador e Honduras — em questões de desenvolvimento econômico, combate à corrupção ou ao narcotráfico e assuntos similares.
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O GAFI em julho de 2021 publicou o relatório intitulado “lavagem de dinheiro em crimes contra o meio ambiente”. Neste estudo, reforça os conhecimentos do GAFI sobre os riscos da lavagem de dinheiro neste setor criminoso, destacando a necessidade de continuar a trabalhar nesta área.
Continue reading “Branqueamento de capitais na criminalidade ambiental”