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Em junho passado, foi publicada uma nova diretiva em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Esta Diretiva deriva do pacote legislativo apresentado pela Comissão Europeia em 2021; nessas iniciativas legislativas estavam esboços da presente Diretiva, bem como do novo Regulamento Europeu de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Continuar a ler “Sexta Diretiva Antibranqueamento de Capitais”
Uno dos objetivos do Grupo de Ação Financeira — GAFI — é estabelecer diretrizes e fomentar uma implementação efetiva de medidas legais e operacionais para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Para alcançar este objetivo, o GAFI promulgou as 40 Recomendações. No presente artigo, será analisada a quinta recomendação, que versa sobre a tipificação do crime de financiamento do terrorismo.
Continuar a ler “Recomendação 5 do GAFI”
Em julho de 2021, a Comissão Europeia apresentou uma série de propostas legislativas em relação à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Entre elas encontrava-se a criação de um Regulamento Europeu, diretamente aplicável nos Estados membros, sobre a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.
Continuar a ler “Regulamento Europeu de Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo”
A noção de pessoa exposta politicamente é uma realidade na regulamentação de prevenção que se verifica na maioria dos Estados. Esta generalidade deve-se à influência do GAFI e ao seu esforço de cooperação entre governos. Graças a este esforço reformista, a regulamentação de cada Estado delimita o seu próprio conceito de pessoa com responsabilidade pública. Neste artigo, analisa-se o caso da Colômbia.
Continuar a ler “Colômbia e a sua definição de PEP”
O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — tem como objetivo estabelecer padrões e promover uma implementação legal e operacional eficaz de medidas para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Para alcançar isso, o GAFI promoveu as 40 Recomendações; neste artigo é analisada a quarta recomendação sobre confisco e medidas provisórias.
Continuar a ler “Recomendação 4 do GAFI”
O conceito de pessoa politicamente exposta na regulamentação de prevenção é uma realidade comum em todos os Estados. Esta existência transversal deriva da cooperação entre governos originada em entidades como o GAFI. Devido a este trabalho conjunto, as leis e regulamentações de cada Estado delimitam a sua própria noção de pessoa com responsabilidade pública. Neste artigo, será examinada a particularidade da Guatemala.
Continuar a ler “Guatemala e sua definição de PEP”
O Regulamento 260/2012 tem servido de base para estabelecer o sistema de pagamentos SEPA, um serviço que promoveu a criação de um mercado de pagamentos eletrônicos sem distinção entre pagamentos nacionais ou transfronteiriços. Para manter a competitividade, a iniciativa SEPA deve ser constantemente renovada, permitindo que possíveis inovações tecnológicas desenvolvam novos produtos de pagamento. Sob essa premissa, a União Europeia promulgou um novo Regulamento que visa incentivar os pagamentos instantâneos.
Continuar a ler “Pagamentos imediatos e prevenção do branqueamento de capitais”
As pessoas politicamente expostas constituem um conjunto de indivíduos nos quais as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro colocam o foco. Com o passar do tempo e graças à colaboração entre diferentes entidades governamentais, incluindo o GAFI, os países têm fortalecido seu quadro normativo em relação a essas pessoas. Neste artigo, analisaremos como a Costa Rica aborda a definição de pessoas politicamente expostas (PEP).
Continuar a ler “Costa Rica e a sua definição de PEP”
Em maio de 2023, foi publicado o Regulamento Europeu sobre os Mercados de Criptoativos, conhecido como MiCA — pelas suas siglas em inglês Markets in Crypto-Assets —. Esta norma europeia tem como objetivo estabelecer regras uniformes para os prestadores de serviços de criptomoedas.
Continuar a ler “MiCA e a prevenção do branqueamento de capitais”
As Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional – GAFI – são diretrizes cruciais para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Neste artigo, exploraremos a terceira recomendação do GAFI, que insta a tipificar como crime a lavagem de capitais.
Continuar a ler “Recomendação 3 do GAFI”