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O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — é o organismo internacional responsável por estabelecer normas para a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Como parte do seu trabalho, o GAFI desenvolveu um conjunto de 40 Recomendações, que constituem a base dos sistemas de controlo e supervisão nesta área.
Continue reading “Recomendação 11 do GAFI”
Um dos principais objetivos do Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — é definir diretrizes e promover a aplicação eficaz de medidas legais e operacionais para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Para esse fim, o GAFI estabelece as 40 Recomendações, e este artigo analisará especificamente a décima recomendação, que se centra na diligência devida do cliente.
Continue reading “Recomendação 10 do GAFI”
O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — é o supervisor de referência mundial em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Um dos principais trabalhos do GAFI é o estabelecimento de normas e padrões de referência comuns na prevenção da lavagem de dinheiro. Para a correta consecução deste objetivo, o GAFI promulga os seus padrões sob o nome de Recomendações, tendo estabelecido um total de 40 Recomendações.
Continue reading “Recomendação 9 do GAFI”
A Comunidade Internacional, ao longo dos anos, tem vindo a desenvolver normas de Direito Internacional Humanitário que regulam os limites nos conflitos bélicos e o seu desenvolvimento. No presente artigo, será analisada a Convenção sobre a proibição de minas antipessoais, bem como a Convenção sobre munições de fragmentação e o papel do setor financeiro.
Continue reading “Minas antipessoal e munições de fragmentação: o veto ao seu financiamento”
Atualmente, uma variedade de entidades e organizações está envolvida de diferentes formas na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Uma categoria relevante entre essas entidades são os FATF-style regional bodies — FSRBs, organismos regionais no estilo do GAFI. Atualmente, existem nove FSRBs globalmente, como por exemplo o MONEYVAL, todos integrados na rede global de supervisores do GAFI. Um desses FSRBs, responsável por parte do continente americano, é o Grupo de Ação Financeira da América Latina.
Continue reading “GAFILAT e a prevenção do branqueamento de capitais”
Entre os objetivos do Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — encontra-se o estabelecimento de padrões e normas comuns para uma correta implementação de medidas legais e operacionais, com o objetivo de prevenir a lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo. Para atingir este objetivo, o GAFI promulgou as suas 40 Recomendações, e neste artigo abordaremos a oitava recomendação do GAFI.
Continue reading “Recomendação 8 do GAFI”
A União Europeia apresentou um pacote legislativo em 2021 com o objetivo de reforçar o quadro normativo e institucional em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Este impulso legislativo inclui uma nova Diretiva Antibranqueamento, bem como o novo Regulamento Europeu de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo. Juntamente com estas normas, foi promulgado um Regulamento Europeu que cria a Autoridade de Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo — AMLA, pela sua sigla em inglês.
Continue reading “AMLA, Autoridade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo”
A Alemanha, tal como acontece com os seus homólogos do continente como Itália, Portugal ou Suécia, também institui o conceito de pessoa politicamente exposta no seu ordenamento jurídico. Esta regulamentação deriva do impulso promovido pelo GAFI e do desenvolvimento normativo veiculado pelas Diretivas Europeias.
Continue reading “Alemanha e a sua definição de PEP”
O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — possui, entre as suas várias competências, a promoção de padrões legais e operacionais para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Para alcançar esse objetivo, promulgou as 40 Recomendações. Neste artigo, analisaremos a sétima recomendação do GAFI.
Continue reading “Recomendação 7 do GAFI”
Assim como seus homólogos europeus, como Suécia, Portugal, ou Espanha, a Itália também define o conceito de pessoa politicamente exposta (PEP) em suas normas de prevenção. Assim como os seus pares europeus, suas disposições são influenciadas pelo marco regulatório estabelecido pelo GAFI e pelos desenvolvimentos legislativos promovidos pela União Europeia através de suas Diretivas.
Continue reading “Itália e a sua definição de PEP”