Fecha de última actualización: 19/02/2024
Tal y como realizan otros Estados europeos como España, Francia tiene su propia definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Dicha definición deriva de la transposición de las Directivas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como del impulso del GAFI realizado sobre esta materia.
En lo referente a personas con responsabilidad pública, la normativa francesa recoge esta definición en el Code monétaire et financier. Este “Código monetario y financiero” compendia todas las normas, tanto de rango legislativo como reglamentario, relativas a la gestión del sistema financiero. La norma nos indica en su artículo L561-10 que los sujetos obligados deberán aplicar medidas adicionales de diligencia debida para «las personas que estén expuestas a riesgos particulares debido a sus funciones políticas». En este mismo artículo se señala que mediante Decreto se precisarán las categorías de personas que tendrán la condición de persona expuesta políticamente.
Esto último tiene su desarrollo en el artículo R561-18, compendiado en la sección Reglamentaria del Code monétaire et financier. Tal y como hacen otro Estados, como por ejemplo Países Bajos, las personas expuestas políticamente están divididas en tres apartados:
- En virtud de las funciones que desempeñan o han desempeñado,
- familiares,
- personas estrechamente relacionadas.
La primera, es la forma clásica de definir a los PEP, siendo aquellas personas que hayan desempeñado los cargos relacionados en la lista que señala este artículo, la cual detallaremos más adelante. Los familiares directos son aquellos individuos que están íntimamente ligados con las personas que desempeñan funciones importantes; indicando la norma que serán:
- El cónyuge o conviviente notorio ;
- El socio vinculado por un pacto civil de solidaridad o por un contrato de sociedad registrado en aplicación de normas extranjeras;
- Los hijos, así como sus cónyuges, sus parejas vinculadas por un pacto civil de solidaridad o por un contrato de pareja registrado en el extranjero;
- Parientes de primer grado en la línea ascendente.
Los últimos serán las personas estrechamente relacionadas con los individuos que ostentan cargos con funciones públicas, siendo:
- Las personas físicas que, junto con las personas que ostenten funciones públicas destacadas, son los beneficiarios efectivos de una persona jurídica, una inversión colectiva, un fideicomiso o un instrumento jurídico comparable de derecho extranjero;
- Las personas físicas que sean los únicos beneficiarios efectivos de una persona jurídica, una inversión colectiva, un fideicomiso o un instrumento jurídico comparable de derecho extranjero del que se sepa que se ha establecido en beneficio de personas expuestas políticamente;
- Cualquier persona física de la que se sepa que tiene estrechos vínculos comerciales con las personas que ostenten cargos con funciones públicas relevantes.
Por último, cabe destacar que la normativa francesa indica que está condición de PEP se mantendrá durante un año desde el momento en que la persona ha cesado en el cargo.
Lista de PEPs de Francia
Los cargos políticos que ostentarán la condición de PEP serán:
1° Jefe de Estado, jefe de gobierno, miembro de un gobierno nacional o de la Comisión Europea;
2° Miembro de una asamblea parlamentaria nacional o del Parlamento Europeo, miembro del órgano directivo de un partido o agrupación política sujeto a las disposiciones de la Ley nº 88-227 de 11 de marzo de 1988 o de un partido o agrupación política extranjera
3° Miembro de un tribunal supremo, de un tribunal constitucional o de otro alto tribunal cuyas decisiones no son, salvo en circunstancias excepcionales, susceptibles de recurso;
4° Miembro de un tribunal de cuentas;
5° Director o miembro del órgano de dirección de un banco central;
6° Embajador o encargado de negocios;
7° Oficial general u oficial superior al mando de un ejército
8° Miembro de un órgano de administración, gestión o supervisión de una empresa pública
9° Director, director adjunto, miembro del consejo de administración de una organización internacional creada por un tratado, o una persona que ocupe un cargo equivalente en ella.
A continuación os detallamos las principales fuentes que empleamos en Pibisi para extraer los PEPs de Francia:
- Web del Gobierno de Francia
- Web del Palacio del Elíseo – Jefatura de Estado de Francia
- Web de la Asamblea Nacional de Francia
- Web del Senado de Francia
- Web del Consejo Económico y Social de Francia
- Web de la Corte de Casación de Francia
- Web del Tribunal Constitucional de Francia
- Web del Consejo de Estado de Francia
- Web del Banco Central de Francia
- Web del Tribunal de Cuentas de Francia
- Web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia
- Web del Ministerio de Defensa de Francia
- Web del Partido Político La République En Marche
- Web del Partido Político La République En Marche
- Web del Partido Político Republicains
- Web del Partido Político Mouvement Democrate
- Web del Partido Político Alliance Centriste
- Web del Partido Político Territoires de progrès
- Web del Partido Político Les Nouveaux Démocrates
- Web el Partido Político Socialiste
- Web del Partido Político Mouvement des Citoyens
- Web del Partido Político Generation-S
- Web del Partido Político Progressiste Martiniquais
- Web del Partido Político Agir
- Web del Partido Político Mouvement Radical
- Web del Partido Político Tapaura Huiraatira
- Web del Partido Político Mouvement des Progressistes
- Web del Partido Político Femu a Corsica
- Web del Partido Político Parti Radical de Gauche
- Web del Partido Político Corsica Libera
- Web del Partido Político L’Union des démocrates et indépendants
- Web del Partido Político Caledonia Ensemble
- Web del Partido Político La France insoumise
- Web del Partido Político Parti de gauche
- Web del Partido Político Gauche républicaine et socialiste
- Web del Partido Político Parti communiste français
- Web del Partido Político Rassemblement national
- Web del Partido Político Debout La France
- Web del Partido Político Ligue du Sud
- Web del Partido Político Generation Ecologie
- Web del Partido Político Soyons Libres
- Web del Partido Político La France Audacieuse
- Web del Partido Político Mouvement Populaire Franciscain
- Web del Partido Político Alliance solidaire des Français del’étranger
- Web del Partido Político Mouvement Républicain et Citoyen
- Web del Partido Político Europe Écologie Les Verts
- Web del Partido Político Guadeloupe unie, Solidaire et Responsable”
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