Author: Juan Carlavilla

O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — é o supervisor de referência mundial em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Um dos principais trabalhos do GAFI é o estabelecimento de normas e padrões de referência comuns na prevenção da lavagem de dinheiro. Para a correta consecução deste objetivo, o GAFI promulga os seus padrões sob o nome de Recomendações, tendo estabelecido um total de 40 Recomendações. 

Continuar a ler “Recomendação 9 do GAFI”

A Comunidade Internacional, ao longo dos anos, tem vindo a desenvolver normas de Direito Internacional Humanitário que regulam os limites nos conflitos bélicos e o seu desenvolvimento. No presente artigo, será analisada a Convenção sobre a proibição de minas antipessoais, bem como a Convenção sobre munições de fragmentação e o papel do setor financeiro.

Continuar a ler “Minas antipessoal e munições de fragmentação: o veto ao seu financiamento”

Atualmente, uma variedade de entidades e organizações está envolvida de diferentes formas na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Uma categoria relevante entre essas entidades são os FATF-style regional bodies — FSRBs, organismos regionais no estilo do GAFI. Atualmente, existem nove FSRBs globalmente, como por exemplo o MONEYVAL, todos integrados na rede global de supervisores do GAFI. Um desses FSRBs, responsável por parte do continente americano, é o Grupo de Ação Financeira da América Latina.

Continuar a ler “GAFILAT e a prevenção do branqueamento de capitais”

Entre os objetivos do Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — encontra-se o estabelecimento de padrões e normas comuns para uma correta implementação de medidas legais e operacionais, com o objetivo de prevenir a lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo. Para atingir este objetivo, o GAFI promulgou as suas 40 Recomendações, e neste artigo abordaremos a oitava recomendação do GAFI.

Continuar a ler “Recomendação 8 do GAFI”

A União Europeia apresentou um pacote legislativo em 2021 com o objetivo de reforçar o quadro normativo e institucional em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Este impulso legislativo inclui uma nova Diretiva Antibranqueamento, bem como o novo Regulamento Europeu de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo. Juntamente com estas normas, foi promulgado um Regulamento Europeu que cria a Autoridade de Luta contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo —  AMLA, pela sua sigla em inglês.

Continuar a ler “AMLA, Autoridade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo”

A Alemanha, tal como acontece com os seus homólogos do continente como Itália, Portugal ou Suécia, também institui o conceito de pessoa politicamente exposta no seu ordenamento jurídico. Esta regulamentação deriva do impulso promovido pelo GAFI e do desenvolvimento normativo veiculado pelas Diretivas Europeias.

Continuar a ler “Alemanha e a sua definição de PEP”

O Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI — possui, entre as suas várias competências, a promoção de padrões legais e operacionais para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Para alcançar esse objetivo, promulgou as 40 Recomendações. Neste artigo, analisaremos a sétima recomendação do GAFI.

Continuar a ler “Recomendação 7 do GAFI”

Assim como seus homólogos europeus, como Suécia, Portugal, ou Espanha, a Itália também define o conceito de pessoa politicamente exposta (PEP) em suas normas de prevenção. Assim como os seus pares europeus, suas disposições são influenciadas pelo marco regulatório estabelecido pelo GAFI e pelos desenvolvimentos legislativos promovidos pela União Europeia através de suas Diretivas.

Continuar a ler “Itália e a sua definição de PEP”

GAFI tem como um dos seus principais objetivos o estabelecimento de diretrizes que promovam a implementação de medidas eficazes na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Estas diretrizes estão estruturadas pelas 40 Recomendações, que são padrões para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e que os Estados devem usar como referência e tentar implementar nos seus territórios. 

Continuar a ler “Recomendação 6 do GAFI”

Tal como outros Estados da esfera europeia, como Portugal, França e Países Baixos; a Suécia também delimita a definição de pessoa politicamente exposta na sua normativa de prevenção. E, tal como os seus homólogos europeus, essa normativa deriva da influência que o GAFI e as Diretivas europeias tiveram no desenvolvimento legislativo sueco.

Continuar a ler “Suécia e a sua definição de PEP”