Author: Juan Carlavilla

No dia 20 de julho passado, a Comissão Europeia apresentou uma série de propostas legislativas que atualizarão e reforçarão o quadro normativo existente em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Estas iniciativas ainda estão em fase de proposição e precisam passar pelo devido trâmite legislativo; no entanto, esses projetos de reforma mostram uma imagem clara do caminho que a União deseja adotar em matéria de prevenção.

Continue reading “Propostas legislativas do Plano de Ação Europeu”

A Comissão Europeia está a trabalhar em diversas propostas legislativas no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais. Entre estas, neste artigo falaremos daquela que talvez apresente maior relevância: a Proposta de Regulamento relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo.

Continue reading “Código Europeu de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo”

Finlândia, tal como outros países europeus como França, deve a sua regulamentação em matéria de prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo às Diretivas europeias que têm sido desenvolvidas ao longo dos anos. Por isso, a definição de PEP que o país nórdico oferece está intimamente ligada a este instrumento jurídico europeu.

Continue reading “Finlândia e a sua definição de PEP”

Reino Unido, assim como outros países do seu entorno como França, Países Baixos, Portugal ou Espanha, também possui uma regulamentação específica sobre pessoas expostas politicamente. A principal norma anglo-saxónica que delimita os aspectos mais relevantes na prevenção da lavagem de dinheiro é o Regulamento sobre a Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informação sobre o Ordenante) de 2017.

Continue reading “Reino Unido e a sua definição de PEP”

As pessoas expostas politicamente são um grupo de sujeitos nos quais a regulação em matéria de prevenção de branqueamento de capitais centra o foco. Ao longo dos anos e como resultado da cooperação intergovernamental promovida por diversas instâncias, incluindo o GAFI, os Estados têm fortalecido a sua regulação no que respeita às pessoas politicamente expostas. Neste artigo, examinaremos o caso da República Dominicana e a definição que este estado dá às PEP.

Continue reading “República Dominicana e a sua definição de PEP”

No final do ano passado, o GAFI publicou seu relatório anual 2020-2021. Este relatório abrange todo o trabalho desenvolvido sob a presidência alemã do GAFI, bem como os futuros objetivos que o órgão abordará.

Continue reading “Relatório anual do GAFI 2020-2021”

As sanções internacionais são limitações econômicas impostas por Estados ou organismos oficiais. Nos últimos dias, temos visto como à Federação da Rússia têm sido impostas várias contramedidas financeiras. Estas sanções impostas à Rússia, resultantes da invasão realizada por esta sobre o Estado ucraniano, não têm sua origem neste conflito específico, mas desde 2014 a União Europeia tem tomado medidas restritivas para sancionar as ações russas em relação ao estado ucraniano.

Continue reading “Sanções contra a Rússia”

Em julho de 2022, o GAFI publicou uma atualização sobre as diretrizes para uma abordagem baseada no risco dentro do setor imobiliário. Este documento fornece aos profissionais do setor imobiliário as ferramentas e os exemplos necessários para apoiar a aplicação das normas do GAFI.

Continue reading “Riscos no sector imobiliário”

As Recomendações do GAFI são orientações que os países devem implementar para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Neste artigo, examinaremos a segunda recomendação do GAFI, que insta os países a promoverem a sua cooperação e coordenação nacional.

Continue reading “Recomendação 2 do GAFI”

As Recomendações do GAFI são padrões internacionais estabelecidos pelo GAFI em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que os Estados devem aplicar em seus territórios. Neste post, analisaremos a primeira recomendação do GAFI, que solicita aos Estados que identifiquem, avaliem e compreendam sua exposição aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Continue reading “Recomendação 1 do GAFI”