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Entre os dias 14 e 17 de junho ocorreu em Berlim a Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI —. Nesta Plenária, entre outras coisas, ouviu-se Raja Kumar, o presidente entrante do GAFI, que ocupará o cargo em representação de Singapura de julho de 2022 até o ano de 2024.
Continue reading “Presidência de Singapura”
Em dezembro de 2020, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act — Lei de Reforço do Compromisso entre os Estados Unidos e o Triângulo Norte —, comumente conhecido como Lista Engel. Esta disposição legislativa tem como objetivo apoiar os países do Triângulo Norte — Guatemala, El Salvador e Honduras — em questões de desenvolvimento econômico, combate à corrupção ou ao narcotráfico e assuntos similares.
Continue reading “Lista Engel”
O GAFI em julho de 2021 publicou o relatório intitulado “lavagem de dinheiro em crimes contra o meio ambiente”. Neste estudo, reforça os conhecimentos do GAFI sobre os riscos da lavagem de dinheiro neste setor criminoso, destacando a necessidade de continuar a trabalhar nesta área.
Continue reading “Branqueamento de capitais na criminalidade ambiental”
As pessoas politicamente expostas são uma tipologia de sujeito que se estende ao redor do globo. Ao longo dos anos, e também como consequência da cooperação intergovernamental operada no seio do GAFI, os Estados têm vindo a desenvolver a sua regulamentação no que diz respeito às pessoas politicamente expostas e hoje, neste artigo, analisaremos o caso do Chile.
Continue reading “Chile e a sua definição de PEP”
O Brasil, assim como outros países do continente americano como México, Equador ou Chile, também estabelece seu próprio conceito de pessoa exposta politicamente — PEP —. A existência desse conceito em diversos países do globo é dada pela influência que as Recomendações do GAFI tiveram na elaboração das normativas de prevenção à lavagem de capitais.
Continue reading “Brasil e sua definição de PEP”
As pessoas politicamente expostas são indivíduos que detêm cargos públicos de grande relevância. Devido à sua posição de poder, a legislação em matéria de prevenção de branqueamento de capitais reserva-lhes uma regulamentação específica, que se materializa num dever específico de actuação por parte dos sujeitos obrigados. E, tal como em muitos outros Estados, a Espanha não é alheia ao conceito de pessoa politicamente exposta.
Continue reading “Espanha e a sua definição de PEP”
A noção de pessoas politicamente expostas, ou pessoa politicamente exposta — PEP —, surge de uma cooperação entre governos em organismos internacionais como o GAFI. Os frutos desta colaboração refletem-se nas leis de cada país, e neste artigo examina-se especificamente o caso da Argentina.
Continue reading “Argentina e a sua definição de PEP”
Venezuela não é uma exceção no que diz respeito à regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Assim como acontece em países vizinhos, como Uruguai ou Equador, a Venezuela desenvolve a sua própria definição de pessoas politicamente expostas para os seus cargos nacionais.
Continue reading “Venezuela e a sua definição de PEP”
O conceito de branqueamento de capitais começou a ser usado no início da década de 70 entre os meios de comunicação dos Estados Unidos, devido ao escândalo causado pelo Watergate.
Continue reading “Contexto histórico da prevenção do branqueamento de capitais”
No dia 20 de setembro, vieram à luz os FinCEN Files, uma investigação jornalística realizada na sequência da divulgação de mais de 2.000 relatórios que constavam na base de dados do FinCEN, nos quais se observam transações e movimentos de conta que induzem a atividades de branqueamento de capitais. No entanto, hoje não queremos centrar-nos nesta investigação jornalística, mas sim analisar o que é o FinCEN.
Continue reading “O que é o FinCEN?”