You'll fall in love with your regulator… and with us!
No final do ano passado, o GAFI publicou seu relatório anual 2020-2021. Este relatório abrange todo o trabalho desenvolvido sob a presidência alemã do GAFI, bem como os futuros objetivos que o órgão abordará.
Continue reading “Relatório anual do GAFI 2020-2021”
As sanções internacionais são limitações econômicas impostas por Estados ou organismos oficiais. Nos últimos dias, temos visto como à Federação da Rússia têm sido impostas várias contramedidas financeiras. Estas sanções impostas à Rússia, resultantes da invasão realizada por esta sobre o Estado ucraniano, não têm sua origem neste conflito específico, mas desde 2014 a União Europeia tem tomado medidas restritivas para sancionar as ações russas em relação ao estado ucraniano.
Continue reading “Sanções contra a Rússia”
Em julho de 2022, o GAFI publicou uma atualização sobre as diretrizes para uma abordagem baseada no risco dentro do setor imobiliário. Este documento fornece aos profissionais do setor imobiliário as ferramentas e os exemplos necessários para apoiar a aplicação das normas do GAFI.
Continue reading “Riscos no sector imobiliário”
As Recomendações do GAFI são orientações que os países devem implementar para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Neste artigo, examinaremos a segunda recomendação do GAFI, que insta os países a promoverem a sua cooperação e coordenação nacional.
Continue reading “Recomendação 2 do GAFI”
As Recomendações do GAFI são padrões internacionais estabelecidos pelo GAFI em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que os Estados devem aplicar em seus territórios. Neste post, analisaremos a primeira recomendação do GAFI, que solicita aos Estados que identifiquem, avaliem e compreendam sua exposição aos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Continue reading “Recomendação 1 do GAFI”
Entre os dias 14 e 17 de junho ocorreu em Berlim a Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional — GAFI —. Nesta Plenária, entre outras coisas, ouviu-se Raja Kumar, o presidente entrante do GAFI, que ocupará o cargo em representação de Singapura de julho de 2022 até o ano de 2024.
Continue reading “Presidência de Singapura”
Em dezembro de 2020, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act — Lei de Reforço do Compromisso entre os Estados Unidos e o Triângulo Norte —, comumente conhecido como Lista Engel. Esta disposição legislativa tem como objetivo apoiar os países do Triângulo Norte — Guatemala, El Salvador e Honduras — em questões de desenvolvimento econômico, combate à corrupção ou ao narcotráfico e assuntos similares.
Continue reading “Lista Engel”
O GAFI em julho de 2021 publicou o relatório intitulado “lavagem de dinheiro em crimes contra o meio ambiente”. Neste estudo, reforça os conhecimentos do GAFI sobre os riscos da lavagem de dinheiro neste setor criminoso, destacando a necessidade de continuar a trabalhar nesta área.
Continue reading “Branqueamento de capitais na criminalidade ambiental”
As pessoas politicamente expostas são uma tipologia de sujeito que se estende ao redor do globo. Ao longo dos anos, e também como consequência da cooperação intergovernamental operada no seio do GAFI, os Estados têm vindo a desenvolver a sua regulamentação no que diz respeito às pessoas politicamente expostas e hoje, neste artigo, analisaremos o caso do Chile.
Continue reading “Chile e a sua definição de PEP”
O Brasil, assim como outros países do continente americano como México, Equador ou Chile, também estabelece seu próprio conceito de pessoa exposta politicamente — PEP —. A existência desse conceito em diversos países do globo é dada pela influência que as Recomendações do GAFI tiveram na elaboração das normativas de prevenção à lavagem de capitais.
Continue reading “Brasil e sua definição de PEP”