Fecha de última actualización: 07/01/2021
El año que el mundo se paralizó… siguieron ocurriendo muchas cosas.
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Experto externo y la prevención del blanqueo de capitales
Fecha de última actualización: 26/05/2022
La prevención del blanqueo de capitales no es cosa de un solo sujeto, sino que somos muchos los que cada día luchamos por evitar esta lacra. Entre estos individuos que combaten el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo encontramos a los expertos externos, figura capital del sector de prevención.
Continue reading “Experto externo y la prevención del blanqueo de capitales”Servicios de criptomonedas como sujetos obligados
Fecha de última actualización: 11/03/2024
Hasta la llegada de la Quinta Directiva los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales y los servicios de custodia de monederos electrónicos no estaban obligados a detectar y combatir actividades sospechosas, pero todo esto cambia con su promulgación y posterior transposición al ordenamiento jurídico español.
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