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Igual que otros Estados de la esfera europea como Portugal, Francia y Países Bajos; Irlanda también acota la definición de persona con responsabilidad pública en su normativa de prevención. Y, al igual que sus homólogos europeos, dicha normativa deriva de la influencia que ha tenido el GAFI y las Directivas europeas en el desarrollo legislativo irlandés.
Continuar leyendo “Irlanda y su definición de PEP”
A comienzos de este año entraron en vigor las Directrices GL/2024/14 y GL/2024/15 de la Autoridad Bancaria Europea. Ambas políticas aglutinan cuestiones clave relativas a políticas, procedimientos y controles internos para garantizar la aplicación de medidas restrictivas nacionales y de la Unión.
Continuar leyendo “Directrices en materia de medidas restrictivas de la UE”
El Grupo de Acción Financiera — GAFI — tiene entre sus objetivos fijar estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, además de promover la adopción de medidas legales y operativas orientadas a ese propósito. Con ese fin, el GAFI elaboró las 40 Recomendaciones. En este post se examina la número diecinueve, centrada en los países y jurisdicciones considerados de riesgo.
Continuar leyendo “Recomendación 19: Países y jurisdicciones de riesgo”
El Grupo de Acción Financiera — GAFI — tiene entre sus metas el establecimiento de estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, impulsa la promulgación de medidas legales y operativas conducentes a tal fin. Para poder desarrollar estos lineamientos el GAFI estableció las 40 Recomendaciones, en este post se analiza la decimoctava, la cual versa sobre los controles internos; sucursales y filiales extranjeras.
Continuar leyendo “Recomendación 18 del GAFI: Controles internos, sucursales y filiales extranjeras”
Uno de los principales objetivos del Grupo de Acción Financiera — GAFI — es el establecimiento de lineamientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo también fomenta la aplicación efectiva de medidas legales y operativas conducentes a tal fin. Para conseguir este objetivo el GAFI promulgó las 40 Recomendaciones, en este artículo se analizará la decimoséptima, la cual se centra en la dependencia de terceros a la hora de llevar a cabo las medidas de diligencia debida del cliente.
Continuar leyendo “Recomendación 17 del GAFI: Dependencia en terceros”
Croacia, al igual que sus homólogos del club europeo como Alemania, Italia o Francia también instaura el concepto de persona expuesta políticamente en su ordenamiento jurídico. Esta normativa deriva del impulso efectuado por el GAFI y el desarrollo normativo vehiculado por las Directivas Europeas.
Continuar leyendo “Croacia y su definición de PEP”
Uno de los principales propósitos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es definir lineamientos y promover la aplicación efectiva de medidas legales y operativas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este fin, el GAFI establece las 40 Recomendaciones, y en este artículo se examinará específicamente la décima recomendación, la cual se centra en la diligencia debida del cliente.
Continuar leyendo “Recomendación 10 del GAFI”
Igual que sus homólogos europeos como Suecia, Portugal o España; Italia también delimita su definición de persona expuesta políticamente en su normativa de prevención. Como sus congéneres europeos, sus disposiciones beben de la influencia normativa que ha tenido el GAFI y el desarrollo legislativo que ha vehiculado la Unión Europea a través de las Directivas.
Continuar leyendo “Italia y su definición de PEP”
Igual que otros Estados de la esfera europea como Portugal, Francia y Países Bajos; Suecia también acota la definición de persona con responsabilidad pública en su normativa de prevención. Y, al igual que sus homólogos europeos, dicha normativa deriva de la influencia que ha tenido el GAFI y las Directivas europeas en el desarrollo legislativo sueco.
Continuar leyendo “Suecia y su definición de PEP”
La noción de persona expuesta políticamente es una realidad en la normativa de prevención que se da en la mayor parte de los Estados. Esta generalidad es debida a la influencia del GAFI y su afán de cooperación entre gobiernos. Gracias a este afán reformista la normativa de cada Estado acota su propio concepto de persona con responsabilidad pública, en este artículo se analiza el caso de Colombia.
Continuar leyendo “Colombia y su definición de PEP”