20 noticias del 2020

Fecha de última actualización: 07/01/2021

El año que el mundo se paralizó… siguieron ocurriendo muchas cosas.

Enero

#1 El 9 de enero en Francia tuvo lugar el Foro de Supervisores del GAFI sobre vigilancia de los activos virtuales, buscando implementar nuevas medidas en materia de prevención sobre este tipo de activos.

#2 Por otro lado, el 10 de enero finalizó el plazo para transponer la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la cual fue promulgada en junio de 2018.

Febrero

#3 La República de Trinidad y Tobago salió de la lista de jurisdicciones bajo vigilancia debido a sus deficiencias en combatir el blanqueo de capitales. En cambio, Albania, Barbados, Jamaica, la República de Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda entraron en esta lista.

Marzo

#4 En marzo la ENAC publicó sus criterios específicos de acreditación para Entidades examinadoras para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Abril

#5 La presidencia del GAFI hacia una declaración sobre las medidas a seguir y reforzar para combatir la financiación ilícita durante la situación originada por el COVID-19.

Mayo

#6 GAFI publicó su informe anual 2018 – 2019, el cual refleja la actividad realizada por este organismo. De entre estas actividades destaca el fortalecimiento del conocimiento sobre activos virtuales que ha desarrollado GAFI.

#7 La Comisión Europea presentó su plan de acción, basado en seis pilares, para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre estos pilares destaca la iniciativa de la Comisión de crear un organismo supervisor a nivel europeo.

Junio

#8 El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sacó a audiencia pública el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, del cual hicimos un análisis exhaustivo en nuestro blog.

#9 Islandia y Mongolia salieron de la lista de jurisdicciones gracias a las mejoras que realizaron en sus marcos legislativos y administrativos de prevención, recibiendo el apoyo del GAFI.

Julio

#10 La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publicó la relación de puestos que determinan la consideración de persona con responsabilidad pública según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de prevención.

#11 GAFI presentó sus objetivos durante el 2020 – 2022 bajo la nueva presidencia alemana, comandada por Marcus Pleyer. Entre sus objetivos destaca la necesidad de transformar digitalmente los sistemas de prevención de las entidades obligadas.

Agosto

#12 Pibisi publica su mapa de servicios en España en materia de prevención del blanqueo de capitales.

#13 EEUU determina un marco definitorio del término persona con responsabilidad pública en su jurisdicción, además de establecer las medidas específicas a aplicar sobre este colectivo.

Septiembre

#14 GAFI publicó su informe anual 2019 – 2020 el cual refleja los logros alcanzados durante la presidencia China, dirigida por Xiangmin Liu.

#15 Salieron a la luz los FinCEN Files, una investigación periodística realizada a raíz de la filtración de más de 2.000 informes que constaban en la base de datos de FinCEN.

Octubre

#16 La  Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publica la última  actualización sobre jurisdicciones no cooperadoras y de riesgo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Noviembre

#17 Pibisi publica su mapa de servicios en Perú en materia de prevención del lavado de activos.

#18 Pibisi actualiza el mapa de servicios en España en materia de prevención añadiendo nuevas empresas.

Diciembre

#19 El 3 de Diciembre de 2020 finalizaba el plazo para transponer la Directiva (UE) 2018/1673. La cual establece ciertas medidas para combatir el blanqueo de capitales desde la perspectiva del Derecho Penal.

#20 Las Bahamas salen de la lista de jurisdicciones bajo vigilancia gracias a sus esfuerzos en combatir el blanqueo de capitales.

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