Reglamento del Registro de Titularidades Reales

Reglamento del Registro de Titularidades Reales. Foto por Pedro Bariak.

El pasado 12 de julio se publicó, mediante el Real Decreto 609/2023, el Reglamento por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Este Reglamento posibilita dos cosas: la existencia del Registro de Titularidades Reales, ya que la disposición adicional sexta de la Ley 10/2010 exigía la promulgación de este Reglamento para su creación; y un desarrollo normativo de la forma de funcionamiento y organización del Registro de Titularidades Reales.

Continue reading “Reglamento del Registro de Titularidades Reales”

Registro de servicios de criptomonedas

Registro de servicios de criptomonedas. Foto por Jeremy Bezanger

Con la publicación del Real Decreto-Ley 7/2021 se modificó ampliamente la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Entre las modificaciones que incluye el Real Decreto-Ley destaca la inclusión de los servicios de criptomonedas como sujetos obligados. La condición de sujeto obligado lleva aparejada el deber de cumplimiento de todas las obligaciones que imponga la ley. Junto a estas obligaciones, la ley impone a los servicios de criptomonedas el deber de estar inscritos en un Registro centralizado para poder operar en España.

Continue reading “Registro de servicios de criptomonedas”

Declaración previa de medios de pago

Declaración previa de medios de pago. Foto por Eduardo Casajús Gorostiaga.

La obligación de realizar una declaración previa de movimientos de efectivo debe su conceptualización a los debates que se produjeron en el seno del GAFI a principios de los 2000. Los expertos del GAFI evidenciaron los riesgos que comportaba la creciente utilización de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Continue reading “Declaración previa de medios de pago”