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Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — son directrices cruciales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este artículo, exploraremos la tercera recomendación del GAFI, la cual impera a tipificar como delito el blanqueo de capitales.
Continue reading “Recomendación 3 del GAFI”
En la actualidad existen una multitud de entes que participan de una manera u otra en la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar del GAFI, del Grupo Wolfsberg o la Autoridad Bancaria Europea. En el siguiente artículo analizaremos el papel de MONEYVAL en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Continue reading “MONEYVAL y la prevención del blanqueo de capitales”
El pasado 12 de julio se publicó, mediante el Real Decreto 609/2023, el Reglamento por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Este Reglamento posibilita dos cosas: la existencia del Registro de Titularidades Reales, ya que la disposición adicional sexta de la Ley 10/2010 exigía la promulgación de este Reglamento para su creación; y un desarrollo normativo de la forma de funcionamiento y organización del Registro de Titularidades Reales.
Continue reading “Reglamento del Registro de Titularidades Reales”
La obligación de realizar una declaración previa de movimientos de efectivo debe su conceptualización a los debates que se produjeron en el seno del GAFI a principios de los 2000. Los expertos del GAFI evidenciaron los riesgos que comportaba la creciente utilización de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Continue reading “Declaración previa de medios de pago”