March 2022 – Pibisi

24/03/202225/07/2023

Proyecto de Registro de Titularidades Reales

Fecha de última actualización: 25/07/2023

Finalmente se publicó el 609/2023. En el siguiente post analizamos el Reglamento del Registro de Titularidades Reales.

En marzo de 2022 el Ministerio de Justicia dió a conocer el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales. Mediante la institución de este Registro se centralizarán todos los datos de titularidad real obrantes en otros registros — fundaciones, asociaciones, trust, etc —.

17/03/202217/03/2022

Corresponsalía bancaria y la prevención del blanqueo de capitales

Las relaciones de corresponsalía bancaria son un pilar fundamental para la interrelación de sistemas financieros de diversos países. Este grado de interconexión no ha pasado desapercibido para el mundo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por ello se han establecido una serie de consideraciones específicas para este tipo de relaciones de negocio.

09/03/202201/03/2024

Informe Anual del GAFI 2020-2021

Fecha de última actualización: 01/03/2024

A finales del año pasado el GAFI publicó su informe anual 2020-2021. Este informe abarca todo el trabajo desarrollado bajo la presidencia alemana del GAFI, así como los futuros objetivos que abordará el ente.

03/03/202201/03/2024

Sanciones a Rusia

Fecha de última actualización: 01/03/2024

Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por Estados u organismos oficiales. A lo largo de los últimos días hemos visto como a la Federación de Rusia se le han ido imponiendo diversas contramedidas financieras. Estas sanciones impuestas a Rusia derivadas de la invasión realizada por esta sobre el Estado ucraniano no tienen su raíz en este específico conflicto, sino que desde 2014 la Unión Europea ha ido tomando medidas restrictivas para sancionar las actuaciones rusas sobre el estado ucraniano.