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Fecha de última actualización: 26/05/2022
La Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece como sujetos obligados a los promotores inmobiliarios, así como a quien ejerza las actividades de agencia, comisión o intermediación en la venta de inmuebles.
Continue reading “Inmobiliarias como sujetos obligados”Fecha de última actualización: 26/05/2022
De entre las obligaciones de control interno, destaca la aprobación y aplicación de un manual de prevención del blanqueo de capitales. Por ello, hoy analizaremos para qué sirve este instrumento de prevención, así como qué requisitos debe contener para estar acorde con la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Continue reading “El manual de prevención del blanqueo de capitales”Fecha de última actualización: 26/05/2022
El 20 de septiembre salieron a la luz los FinCEN Files, una investigación periodística realizada a raíz de la filtración de más de 2.000 informes que constaban en la base de datos de FinCEN, en los que se observan transacciones y movimientos en cuenta que inducen a actividades de blanqueo de capitales. No obstante, hoy no nos queremos centrar en esta investigación periodística, sino analizar qué es FinCEN.
Continue reading “¿Qué es FinCEN?”