Autoridad Bancaria Europea

Fecha de última actualización: 08/07/2021

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se combate desde múltiples frentes. Desde iniciativas privadas que promueven y fomentan la prevención del blanqueo de capitales, hasta instituciones internacionales o gobiernos nacionales que aplican y ejecutan la normativa de prevención. Pero, de entre todos estos actores, destacan las autoridades de supervisión, nexo de unión entre los sujetos del ámbito público y privado.

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Altos estándares éticos en la contratación

Altos estándares éticos en la contratación. Foto por Włodzimierz Jaworski.

Dentro del abanico de obligaciones que establece el legislador encontramos la de asegurar altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos y agentes. Es decir, la normativa establece un criterio de idoneidad del personal de la empresa, tanto dentro del ámbito laboral o con régimen de agencia, como para la selección de sus directivos o altos cargos.

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