Casinos y juegos de azar en la prevención del blanqueo de capitales

Fecha de última actualización: 04/06/2021

Casinos y juegos de azar en la prevención del blanqueo de capitales. Foto por Markus Winkler.

Los casinos de juego, así como los responsables de loterías u otros juegos de azar son también considerados sujetos obligados en aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, los casinos de juego han sido considerados sujetos obligados desde la promulgación de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Continue reading “Casinos y juegos de azar en la prevención del blanqueo de capitales”

Sanciones internacionales: un enfoque práctico

Fecha de última actualización: 04/06/2021

Sanciones internacionales: un enfoque práctico. Foto por Todd Quackenbush.

Como explicamos en anteriores artículos sobre sanciones financieras o contramedidas internacionales, éstas son instrumentos de coerción en materia de prevención y supresión del terrorismo, establecidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este tipo de sanciones se establecen o bien sobre determinados países, o sobre personas físicas y jurídicas contemplados expresamente en la Resolución.

Continue reading “Sanciones internacionales: un enfoque práctico”