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En julio de 2022 el GAFI publicó una actualización sobre las directrices para un enfoque basado en el riesgo dentro del sector inmobiliario. Este documento proporciona a los profesionales del sector inmobiliario las herramientas y los ejemplos necesarios para apoyar la aplicación de las normas del GAFI.
Continue reading “Riesgos en el Sector Inmobiliario”Fecha de última actualización: 16/11/2022
Tal y como hacen otros países de latinoamérica como Ecuador, Uruguay también desarrolla el concepto de persona con responsabilidad pública — o persona políticamente expuesta, PEP —. Esta definición tiene como origen las recomendaciones establecidas por el GAFI, y en especial las recomendaciones 12 y 22; las cuales imperaban a las instituciones de crédito y demás sujetos obligados a saber quiénes eran sus clientes y si estos ostentaban una posición relevante en el espectro político, para posteriormente aplicarles a estos medidas reforzadas de diligencia debida.
Continue reading “Uruguay y su definición de PEP”