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El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el organismo internacional encargado de establecer estándares para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de su labor, el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que constituyen la base de los sistemas de control y supervisión en esta materia.
Continue reading “Recomendación 11 del GAFI”Fecha de última actualización: 26/03/2025
La Comunidad Internacional a lo largo de los años ha ido desarrollando normas de Derecho Internacional Humanitario que regulan los límites en los conflictos bélicos y el desarrollo de los mismos. En el presente artículo se analizará la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, así como la Convención sobre municiones en racimo y el rol que cumple el sector financiero.
Continue reading “Minas antipersona y munición en racimo: el veto a su financiación”