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GAFIC y la prevención del blanqueo de capitales

GAFIC y la prevención del blanqueo de capitales. Logo del GAFIC

En la actualidad existen diversos entes y organizaciones que orbitan y participan de diferentes maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Uno de estos organismos son los FATF-style regional bodies —FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. En la actualidad se han constituido 9 FSRBs, como por ejemplo GAFILAT, todas ellas integradas en la red de supervisores del GAFI. Uno de estos entes es el Grupo de Acción Financiera del Caribe que extiende su área de actividad en Cuenca del Caribe, América Central y del Sur.

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Recomendación 11 del GAFI

Recomendación 11 del GAFI. Foto por Joshua Hoehne.

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el organismo internacional encargado de establecer estándares para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de su labor, el GAFI ha desarrollado un conjunto de 40 Recomendaciones que constituyen la base de los sistemas de control y supervisión en esta materia. 

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Minas antipersona y munición en racimo: el veto a su financiación

Minas antipersona y munición en racimo: el veto a su financiación. Foto por Marek Studzinski.

La Comunidad Internacional a lo largo de los años ha ido desarrollando normas de Derecho Internacional Humanitario que regulan los límites en los conflictos bélicos y el desarrollo de los mismos. En el presente artículo se analizará la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, así como la Convención sobre municiones en racimo y el rol que cumple el sector financiero.

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Recomendación 10 del GAFI

Recomendación 10 del GAFI. Foto por Timo Müller

Uno de los principales propósitos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es definir lineamientos y promover la aplicación efectiva de medidas legales y operativas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este fin, el GAFI establece las 40 Recomendaciones, y en este artículo se examinará específicamente la décima recomendación, la cual se centra en la diligencia debida del cliente.

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Recomendación 9 del GAFI

Recomendación 9 del GAFI. Foto por Kankan

El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — es el supervisor de referencia mundial en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los trabajos primordiales del GAFI será el establecimiento de estándares y cánones comunes de referencia en materia de prevención del lavado de activos. Para la correcta consecución de este objetivo el GAFI promulga sus estándares bajo el nombre de Recomendaciones, habiendo establecido un total de 40 Recomendaciones. 

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GAFILAT y la prevención del blanqueo de capitales

GAFILAT y la prevención del blanqueo de capitales. Foto por Isabela Kronemberger.

Actualmente se proyectan una serie de entes y organismos que participan de diferentes maneras en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una categoría relevante de estos entes son los FATF-style regional bodies — FSRB, organismos regionales tipo GAFI —. Actualmente existen 9 FSRBs alrededor del globo, como por ejemplo MONEYVAL, todas ellas incardinadas en la red mundial de supervisores del GAFI. Uno de estos FSRBs, encargado de parte del continente americano es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica.

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Recomendación 8 del GAFI

Recomendación 8 del GAFI. Foto por Judy

Entre los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra el establecimiento de estándares y cánones comunes para una correcta implementación de medidas legales y operativas, conducentes a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para lograr este objetivo el GAFI promulgó sus 40 Recomendaciones, en el presente artículo abordaremos la octava recomendación del GAFI.

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AMLA, La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

AMLA, La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Logo.

La Unión Europea presentó un paquete legislativo en el año 2021 con el objetivo de reforzar el marco normativo e institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este impulso legislativo incluye una nueva Directiva Antiblanqueo, así como el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo. Junto a estas normas, se ha promulgado un Reglamento Europeo por el cual se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo — AMLA, por sus siglas en inglés —.

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