Brasil y su definición de PEP

Brasil y su definición de PEP. Foto por Rafaela Biazi.

Brasil, al igual que otros países del continente americano como México, Ecuador o Chile, también establece su propio concepto de persona con responsabilidad pública. La existencia de este concepto en diversos países del globo viene dada por la influencia que han tenido las Recomendaciones del GAFI en la elaboración de las normativas de prevención del blanqueo de capitales.

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Chile y su definición de PEP

Chile y su definición de PEP. Foto por Thomas Griggs.

Las personas con responsabilidad pública son una tipología de sujeto que se extiende alrededor del globo. A lo largo de los años, y también como consecuencia de la cooperación intergubernamental operada en el seno del GAFI, los Estados han ido desarrollando su regulación en lo concerniente a las personas expuestas políticamente y hoy, en este artículo analizaremos el caso de Chile.

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Reglamento del Registro de Titularidades Reales

Reglamento del Registro de Titularidades Reales. Foto por Pedro Bariak.

El pasado 12 de julio se publicó, mediante el Real Decreto 609/2023, el Reglamento por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales. Este Reglamento posibilita dos cosas: la existencia del Registro de Titularidades Reales, ya que la disposición adicional sexta de la Ley 10/2010 exigía la promulgación de este Reglamento para su creación; y un desarrollo normativo de la forma de funcionamiento y organización del Registro de Titularidades Reales.

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Análisis Real Decreto-ley 5/2023, modificaciones realizadas a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Análisis Real Decreto-ley 5/2023, modificaciones realizadas a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Foto por Sara Cohen.

El pasado 28 junio se publicó el Real Decreto-ley 5/2023. Este Real Decreto-ley modifica en dos artículos lo dispuesto en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta modificación no ha sido tan amplia y profunda como la establecida por el Real Decreto-ley 7/2021, no obstante ha modificado aspectos relevantes del Registro de Titularidades Reales.

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Argentina y su definición de PEP

Argentina y su definición de PEP. Foto por Angélica Reyes.

La noción de persona con responsabilidad pública, o persona expuesta políticamente — PEP —, surge de una cooperación entre gobiernos en organismos internacionales como el GAFI. Los frutos de esta colaboración se reflejan en las leyes de cada país, y en este artículo se examina específicamente el caso de Argentina.

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OCCRP y la lucha contra el crimen organizado

OCCRP y la lucha contra el crimen organizado.

En anteriores post hablamos sobre la relevancia de las noticias adversas en los procesos de diligencia debida, así como en los procedimientos internos de los sujetos obligados. Es por ello que hoy vamos a analizar a OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project — y el impacto que generan con sus investigaciones.

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Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos

Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos. Foto por Markus Spiske.

En anteriores artículos hemos analizado cómo la Ley Whistleblowing creaba un nuevo marco jurídico para facilitar la denuncia de infracciones de ciertos sectores normativos. Asimismo, esta norma implantaba la Autoridad Independiente de Protección del Informante. No obstante, para la normativa de prevención del blanqueo de capitales los sistemas internos de información para denunciar infracciones normativas no son novedosos. 

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Portugal y su definición de PEP

Portugal y su definición de PEP. Foto por Luis Feliciano

Siguiendo con la dinámica de otros Estados de la Unión Europea como España, Francia o Países Bajos; la jurisdicción lusa también acota la definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Y también, como el resto de países de nuestro entorno, dicha definición y desarrollo normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales deriva de las Directivas europeas, además de la influencia ejercida por el GAFI en este tema.

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Nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante

Nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante. Foto por Arthur Mazi.

En febrero de 2023 se publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como Ley Whistleblowing. En la misma se implantaba la obligatoriedad de tener sistemas internos de información para denunciar infracciones normativas. Asimismo, se instauraba la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante. 

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