Reino Unido y su definición de PEP

Reino Unido y su definición de PEP. Foto por Dave Kim.

Reino Unido, igual que otros países de su entorno como Francia, Países Bajos, Portugal o España, también acota una regulación específica sobre las personas con responsabilidad pública. La principal norma anglosajona que delimita los aspectos más relevantes en la prevención del blanqueo de capitales es el The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017.

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