Nueva Autoridad de Supervisión Europea

Fecha de última actualización: 01/06/2023

Nueva Autoridad de Supervisión Europea. Foto por Viarami.

La Unión Europea está preparando un paquete de medidas legislativas tendentes a mejorar el marco normativo relativo a la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores publicaciones hemos analizado la nueva propuesta de Directiva, o como el nuevo Código Europeo en materia de prevención va a revolucionar el sector. Hoy hablaremos de la propuesta de la Comisión Europea de establecer una Autoridad Supervisora común en materia de prevención del blanqueo de capitales, conocida como AMLA — Anti Money Laundering Authority — .

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Nueva propuesta de Directiva para PBC

Fecha de última actualización: 04/03/2024

Nueva propuesta de Directiva para PBC. Foto por Guillaume Périgois.

Como mencionamos en anteriores posts, la Unión Europea está preparando un paquete legislativo que afectarán en gran medida al régimen jurídico aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En esta entrada hablaremos de las implicaciones que acarreará la nueva Directiva en la que se está trabajando.

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