April 2021 – Pibisi

22/04/202130/05/2022

El sector del arte como sujeto obligado

Fecha de última actualización: 30/05/2022

Con el caso Malaya a comienzos de los años 2000 en España se constató cómo los delincuentes utilizaban obras de arte para blanquear su dinero procedente de actos ilícitos. Uno de los incausados atesoraba en su aseo un cuadro del pintor español Joan Miró, el cual adquirió para facilitar sus procesos de lavado de activos. Para combatir estas prácticas, el legislador añadió como sujeto obligado de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo a las personas que comercian profesionalmente con obras de arte.

14/04/202130/05/2022

SEPBLAC

Fecha de última actualización: 30/05/2022

En anteriores artículos analizamos las funciones y competencias de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En este artículo analizamos el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, conocido por sus siglas como SEPBLAC. Este ente se yergue como la Unidad de Inteligencia Financiera operante en el territorio español, además de tener atribuidas competencias supervisoras en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Todo ello para servir de apoyo a la Comisión.

05/04/202126/05/2022

Comunicación por indicio

Fecha de última actualización: 26/05/2022

En anteriores posts hablamos del examen especial y las diferentes fases por el que puede pasar este. Hoy, examinaremos una de sus posibles consecuencias: la comunicación por indicio. Una vez concluido el examen especial, puede que nos encontremos ante una operación de la que tengamos ciertos indicios o sospechas de que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Ante esto, deberemos proceder a realizar una comunicación por indicio.