Experto externo y la prevención del blanqueo de capitales

Fecha de última actualización: 24/05/2021

Experto externo y la prevención del blanqueo de capitales. Foto por Mark Williams.

La prevención del blanqueo de capitales no es cosa de un solo sujeto, sino que somos muchos los que cada día luchamos por evitar esta lacra. Entre estos individuos que combaten el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo encontramos a los expertos externos, figura capital del sector de prevención.

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Servicios de criptomonedas como sujetos obligados

Fecha de última actualización: 08/06/2021

Servicios de criptomonedas como sujetos obligados. Foto por Aleksi Räisä.

Hasta la llegada de la Quinta Directiva los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales y los servicios de custodia de monederos electrónicos no estaban obligados a detectar y combatir actividades sospechosas, pero todo esto cambia con su promulgación y posterior transposición al ordenamiento jurídico español.

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