En anteriores artículos hemos analizado cómo la Ley Whistleblowing creaba un nuevo marco jurídico para facilitar la denuncia de infracciones de ciertos sectores normativos. Asimismo, esta norma implantaba la Autoridad Independiente de Protección del Informante. No obstante, para la normativa de prevención del blanqueo de capitales los sistemas internos de información para denunciar infracciones normativas no son novedosos.
Continue reading “Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos”