Sandbox Financiero

Fecha de última actualización: 10/05/2021

Sandbox financiero. Foto por Alexander Dummer.

El 15 de noviembre de 2020 entró en vigor la Ley para la transformación digital del sistema financiero. Esta norma implanta el comúnmente conocido como sandbox financiero, un entorno de pruebas controlado que permite llevar a cabo proyectos tecnológicos innovativos dentro del sistema financiero, garantizando una regulación acorde a estos proyectos.

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Compartir información y el blanqueo de capitales

Fecha de última actualización: 25/05/2021

Compartir información y el blanqueo de capitales. Foto por Elaine Casap.

Compartir información en materia de prevención del blanqueo de capitales puede ser clave para mejorar la lucha contra esta lacra. El GAFI, ya en 2017, señalaba la importancia de compartir información dentro del sector privado.

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