July 2022 – Pibisi

26/07/202201/03/2024

Presidencia de Singapur

Fecha de última actualización: 01/03/2024

Entre el 14 y el 17 de junio tuvo lugar en Berlín el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI —. En este Pleno, entre otras cosas, se escuchó a Raja Kumar, presidente entrante del GAFI, el cual ostentará este puesto en representación de Singapur desde Julio de 2022 hasta el año 2024.

04/07/202219/02/2024

Francia y su definición de PEP

Fecha de última actualización: 19/02/2024

Tal y como realizan otros Estados europeos como España, Francia tiene su propia definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Dicha definición deriva de la transposición de las Directivas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como del impulso del GAFI realizado sobre esta materia.