Conservación de documentos

Conservación de documentos. Foto por Eugenio Mazzone.

Otra de las obligaciones que imponen la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es la de conservación de toda la documentación obtenida en la que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de prevención. Esta obligación tiene una doble función: en primer lugar, sirve para documentar que el sujeto obligado a realizado las obligaciones que nacen de la Ley; y, en segundo lugar, esta documentación sirve como elemento de prueba en toda investigación en materia de blanqueo de capitales.

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Órganos Centralizados de Prevención

Órganos Centralizados de Prevención. Foto por Olga Guryanova.

Los órganos centralizados de prevención, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, tienen como objetivo principal la «intensificación y canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo». Además, también sirven de vehículo de aplicación de medidas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales para los profesionales que estén asociados a este órgano.

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Análisis del Real Decreto-Ley que modifica la Ley 10/2010 de 28 de abril

Análisis del Real Decreto-Ley que modifica la Ley 10/2010 de 28 de abril. Foto por Tim Wildsmith.

El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 7/2021 por el cual se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre otras disposiciones. Esta modificación de la normativa de prevención establece nuevas consideraciones dignas de análisis.

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