¿Qué es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias?

Fecha de última actualización: 03/06/2021

Dos ángeles, por Gavin Allanwood

Se creó, en primera instancia, bajo el abrigo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, hoy disposición derogada. Dicha disposición normativa venía a aumentar las competencias de la «Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios», y, a su vez, renombrarla con la denominación que hoy conocemos: «Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias».

Continue reading “¿Qué es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias?”

Diligencia Debida III — Medidas simplificadas

Fecha de última actualización: 27/05/2021

Por João Silas

Como ya explicamos en anteriores publicaciones sobre medidas de diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales, existen 3 tipos: (i) medidas normales, (ii) medidas simplificadas y (iii) medidas reforzadas. Hoy nos centraremos en las segundas, respondiendo a la pregunta: “¿Qué es la debida diligencia simplificada?”.

Continue reading “Diligencia Debida III — Medidas simplificadas”