Las 21 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2021.
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El blanqueo de capitales en los delitos medioambientales
Fecha de última actualización: 11/01/2022
El GAFI en julio de 2021 publicó el informe titulado «blanqueo de capitales en crímenes contra el medioambiente». En este estudio refuerza los conocimientos del GAFI sobre los riesgos del blanqueo de capitales en este sector delictivo, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre esta materia.
Continue reading “El blanqueo de capitales en los delitos medioambientales”Órgano de control interno
Fecha de última actualización: 26/05/2022
Como hemos mencionado en otras ocasiones hay multitud de actores que participan en el proceso de la prevención del blanqueo de capitales: expertos externos, SEPBLAC, GAFI, sujetos obligados, etc. Hoy nos detendremos dentro de un engranaje fundamental que reside en el seno de los sujetos obligados: los órganos de control interno.
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