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Fecha de última actualización: 26/05/2022
Existe una gran variedad de sujetos obligados, desde casinos hasta servicios de criptomonedas o los más clásicos como entidades de crédito o financieras. Para este artículo, de entre esta amalgama de sujetos obligados, hemos decidido hablar de la industria de la joyería como sujeto obligado.
Continue reading “Joyerías y la prevención del blanqueo de capitales”Fecha de última actualización: 11/03/2024
Con la publicación del Real Decreto-Ley 7/2021 se modificó ampliamente la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Entre las modificaciones que incluye el Real Decreto-Ley destaca la inclusión de los servicios de criptomonedas como sujetos obligados. La condición de sujeto obligado lleva aparejada el deber de cumplimiento de todas las obligaciones que imponga la ley. Junto a estas obligaciones, la ley impone a los servicios de criptomonedas el deber de estar inscritos en un Registro centralizado para poder operar en España.
Continue reading “Registro de servicios de criptomonedas”