Análisis Ley 18/2022, modificaciones realizadas a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Análisis Ley 18/2022, modificaciones realizadas a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Foto por Sara Cohen.

El pasado 29 de septiembre se publicó la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. Su disposición final segunda modifica 8 artículos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Aunque dicha modificación no ha sido tan extensa y profunda como la realizada por el  Real Decreto-Ley 7/2021, sí que ha clarificado aspectos trascendentales como el régimen de protección de datos personales o cuestiones relacionadas con las relaciones de negocio y operaciones no presenciales. Entre los cambios realizados cabe destacar los siguientes. 

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Lista Engel

Lista Engel. Foto por Reisetopia

En diciembre de 2020 el Congreso Estadounidense aprobó el United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act — Ley de refuerzo del compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte  —, comúnmente conocido como la Lista Engel. Esta disposición normativa tiene como objetivo apoyar a los países del Triángulo Norte — Guatemala, El Salvador y Honduras — en materia de desarrollo económico, lucha contra la corrupción o el narcotráfico y materias similares.

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Proyecto de Registro de Titularidades Reales

Proyecto de Registro de Titularidades Reales. Foto por Ishan @seefromthesky

En marzo de 2022 el Ministerio de Justicia dió a conocer el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales. Mediante la institución de este Registro se centralizarán todos los datos de titularidad real obrantes en otros registros — fundaciones, asociaciones, trust, etc —.

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Sanciones a Rusia

Sanciones a Rusia. Foto por Tina Hartung.

Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por Estados u organismos oficiales. A lo largo de los últimos días hemos visto como a la Federación de Rusia se le han ido imponiendo diversas contramedidas financieras. Estas sanciones impuestas a Rusia derivadas de la invasión realizada por esta sobre el Estado ucraniano no tienen su raíz en este específico conflicto, sino que desde 2014 la Unión Europea ha ido tomando medidas restrictivas para sancionar las actuaciones rusas sobre el estado ucraniano. 

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EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria

EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria. Foto por Scottdale Mint.

La Autoridad Bancaria Europea presentó el pasado 30 de enero su base de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acompañada de un borrador de normas técnicas reglamentarias que ha remitido a la Comisión Europea.

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