Lista Engel

Lista Engel. Foto por Reisetopia

En diciembre de 2020 el Congreso Estadounidense aprobó el United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act — Ley de refuerzo del compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte  —, comúnmente conocido como la Lista Engel. Esta disposición normativa tiene como objetivo apoyar a los países del Triángulo Norte — Guatemala, El Salvador y Honduras — en materia de desarrollo económico, lucha contra la corrupción o el narcotráfico y materias similares.

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Proyecto de Registro de Titularidades Reales

Proyecto de Registro de Titularidades Reales. Foto por Ishan @seefromthesky

En marzo de 2022 el Ministerio de Justicia dió a conocer el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales. Mediante la institución de este Registro se centralizarán todos los datos de titularidad real obrantes en otros registros — fundaciones, asociaciones, trust, etc —.

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Sanciones a Rusia

Sanciones a Rusia. Foto por Tina Hartung.

Las sanciones internacionales son limitaciones económicas impuestas por Estados u organismos oficiales. A lo largo de los últimos días hemos visto como a la Federación de Rusia se le han ido imponiendo diversas contramedidas financieras. Estas sanciones impuestas a Rusia derivadas de la invasión realizada por esta sobre el Estado ucraniano no tienen su raíz en este específico conflicto, sino que desde 2014 la Unión Europea ha ido tomando medidas restrictivas para sancionar las actuaciones rusas sobre el estado ucraniano. 

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EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria

EuReCA, la nueva base de datos de la Autoridad Bancaria. Foto por Scottdale Mint.

La Autoridad Bancaria Europea presentó el pasado 30 de enero su base de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acompañada de un borrador de normas técnicas reglamentarias que ha remitido a la Comisión Europea.

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El blanqueo de capitales en los delitos medioambientales

El blanqueo de capitales en lo delitos medioambientales. Foto por jxp

El GAFI en julio de 2021 publicó el informe titulado «blanqueo de capitales en crímenes contra el medioambiente». En este estudio refuerza los conocimientos del GAFI sobre los riesgos del blanqueo de capitales en este sector delictivo, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre esta materia.

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Registro de servicios de criptomonedas

Registro de servicios de criptomonedas. Foto por Jeremy Bezanger

Con la publicación del Real Decreto-Ley 7/2021 se modificó ampliamente la Ley de prevención del blanqueo de capitales. Entre las modificaciones que incluye el Real Decreto-Ley destaca la inclusión de los servicios de criptomonedas como sujetos obligados. La condición de sujeto obligado lleva aparejada el deber de cumplimiento de todas las obligaciones que imponga la ley. Junto a estas obligaciones, la ley impone a los servicios de criptomonedas el deber de estar inscritos en un Registro centralizado para poder operar en España.

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