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Las Recomendaciónes del GAFI son directrices que los países deben implementar para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En este artículo, examinaremos la segunda recomendación del GAFI, la misma insta a los países a fomentar su cooperación y coordinación nacional.
Continue reading “Recomendación 2 del GAFI”
El pasado 28 junio se publicó el Real Decreto-ley 5/2023. Este Real Decreto-ley modifica en dos artículos lo dispuesto en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta modificación no ha sido tan amplia y profunda como la establecida por el Real Decreto-ley 7/2021, no obstante ha modificado aspectos relevantes del Registro de Titularidades Reales.
Continue reading “Análisis Real Decreto-ley 5/2023, modificaciones realizadas a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”
En anteriores post hablamos sobre la relevancia de las noticias adversas en los procesos de diligencia debida, así como en los procedimientos internos de los sujetos obligados. Es por ello que hoy vamos a analizar a OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project — y el impacto que generan con sus investigaciones.
Continue reading “OCCRP y la lucha contra el crimen organizado”
En febrero de 2023 se publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como Ley Whistleblowing. En la misma se implantaba la obligatoriedad de tener sistemas internos de información para denunciar infracciones normativas. Asimismo, se instauraba la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Continue reading “Nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante”
Existen diversos entes que participan en el sector de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde entes intergubernamentales como el GAFI, pasando por los sujetos obligados encargados de aplicar las medidas de prevención, hasta corporaciones supervisoras como la Autoridad Bancaria Europea. De entre la amalgama de sujetos que participan en la prevención, hoy queremos examinar El Grupo Wolfsberg.
Continue reading “El Grupo Wolfsberg”
La Unión Europea está preparando un paquete de medidas legislativas tendentes a mejorar el marco normativo relativo a la prevención del blanqueo de capitales. En anteriores publicaciones hemos analizado la nueva propuesta de Directiva, o como el nuevo Código Europeo en materia de prevención va a revolucionar el sector. Hoy hablaremos de la propuesta de la Comisión Europea de establecer una Autoridad Supervisora común en materia de prevención del blanqueo de capitales, conocida como AMLA — Anti Money Laundering Authority — .
Continue reading “Nueva Autoridad de Supervisión Europea”
La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se combate desde múltiples frentes. Desde iniciativas privadas que promueven y fomentan la prevención del blanqueo de capitales, hasta instituciones internacionales o gobiernos nacionales que aplican y ejecutan la normativa de prevención. Pero, de entre todos estos actores, destacan las autoridades de supervisión, nexo de unión entre los sujetos del ámbito público y privado.
Continue reading “Autoridad Bancaria Europea”
Los órganos centralizados de prevención, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, tienen como objetivo principal la «intensificación y canalización de la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo». Además, también sirven de vehículo de aplicación de medidas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales para los profesionales que estén asociados a este órgano.
Continue reading “Órganos Centralizados de Prevención”
En anteriores artículos analizamos las funciones y competencias de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En este artículo analizamos el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, conocido por sus siglas como SEPBLAC. Este ente se yergue como la Unidad de Inteligencia Financiera operante en el territorio español, además de tener atribuidas competencias supervisoras en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Todo ello para servir de apoyo a la Comisión.
Continue reading “SEPBLAC”
Los Estados tienen diversos sistemas legales y administrativos para enmarcar las medidas dirigidas a combatir el blanqueo de capitales, derivando en diferentes medidas y procesos con los que hacer frente a este tipo de situaciones. Es por ello que las Recomendaciones del GAFI — Grupo de Acción Financiera Internacional — sientan estándares internacionales que los estados deberán implementar y cumplir adaptándolos a sus respectivas circunstancias.
Continue reading “Recomendaciones GAFI”