El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de estándares y la promoción de una implementación efectiva de medidas legales y operativas destinadas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con este propósito, el GAFI desarrolló las 40 Recomendaciones. En este artículo se analiza la Recomendación 20, relativa a la comunicación de operaciones sospechosas.
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