Las 25 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2025.
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MENAFATF y la prevención del blanqueo de capitales
En el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo intervienen diversos actores que contribuyen a la elaboración y desarrollo de estándares y políticas en esta materia. Entre ellos se encuentran los denominados FATF-style regional bodies —FSRB, organismos regionales de tipo GAFI—. En la actualidad existen nueve FSRB distribuidos a nivel mundial, todos ellos integrados dentro del marco institucional y normativo del GAFI. En este contexto se sitúa el Middle East and North Africa Financial Action Task Force — MENAFATF —, que actúa en la región de Oriente Medio y Norte de África, coordinando y supervisando la aplicación de los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo entre sus Estados miembros.
Recomendación 19: Países y jurisdicciones de riesgo
El Grupo de Acción Financiera — GAFI — tiene entre sus objetivos fijar estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, además de promover la adopción de medidas legales y operativas orientadas a ese propósito. Con ese fin, el GAFI elaboró las 40 Recomendaciones. En este post se examina la número diecinueve, centrada en los países y jurisdicciones considerados de riesgo.
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