El Grupo de Acción Financiera — GAFI — tiene entre sus metas el establecimiento de estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, impulsa la promulgación de medidas legales y operativas conducentes a tal fin. Para poder desarrollar estos lineamientos el GAFI estableció las 40 Recomendaciones, en este post se analiza la decimoctava, la cual versa sobre los controles internos; sucursales y filiales extranjeras.
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