25 noticias del 2025

Las 25 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2025.

Enero

#1 El Consejo de la Unión Europea nombró a Bruna Szego como Presidenta de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo — AMLA — . La nueva Presidencia estará en el cargo durante cuatro años.

#2 Se publica el Informe Anual del GAFI 2023-2024. En este documento se analiza la labor realizada por el GAFI durante la presidencia de Singapur. 

Febrero

#3 El Pleno del GAFI retiró a Filipinas de su lista gris. Asimismo se añadieron a esta lista la República Democrática Popular Lao y República Democrática Federal de Nepal. 

Marzo

#4 Se realiza la primera reunión del Consejo General de Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. En la misma los Estados miembro comenzaron un proceso de desarrollo conjunto de las normas internas que regularán AMLA.

#5 Uno de los objetivos del mandato de la Presidencia mexicana en el GAFI es la lucha contra la explotación sexual infantil. Durante este año se ha publicado un informe detección, desarticulación e investigación de la explotación sexual infantil en línea.

Abril

#6 Se celebra en Mumbai el Foro de Colaboración con el Sector Privado del GAFI 2025. El encuentro refuerza la importancia de la colaboración público-privada como elemento clave para fortalecer las defensas globales frente al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación.

Mayo

#7 El Consejo de la Unión Europea nombra a cuatro miembros del Comité Ejecutivo de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Siendo estos:Simonas Krepsta, Rikke-Louise Petersen, Derville Rowland, D. Juan Manuel Vega Serrano.

Junio

#8 GAFI actualiza su guía sobre inclusión financiera y la prevención del blanqueo de capitales. Esta actualización busca ayudar a los entes del sector privado a atraer más gente a los servicios financieros mediante enfoques proporcionados y basados en el riesgo para combatir las finanzas ilícitas.

#9 El Pleno de GAFI añade a Bolivia y a las Islas Vírgenes a la lista gris de Estados con deficiencias en sus sistemas de prevención. Asimismo Croacia, Malí y Tanzania salen de esta lista.

#10 GAFI publica un informe sobre los esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones. Este informe señala que solo el 16 % de los países evaluados por el GAFI y su Red Global han demostrado una eficacia alta en la aplicación de sanciones financieras. 

#11 El GAFI publica su sexto informe sobre la implementación global de medidas prevención de blanqueo de capitales en activos virtuales. Este informe destaca avances en regulación y supervisión desde 2024, pero señala deficiencias en licencias, registro y mitigación de riesgos de proveedores de servicios de criptomonedas offshore.

Julio

#12 Entra en vigor el Reglamento 2024/1620 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Ello conlleva el inicio de funciones y puesta en marcha de AMLA. 

#13 AMLA firma un memorándum de entendimiento con la Autoridad Bancaria Europea, Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, Autoridad Europea de Valores y Mercados. Este documento tiene como objetivo establecer un marco de cooperación y asistencia mutua entre los entes. 

#14 El Banco Central Europeo y AMLA firman un memorándum de entendimiento. Este, tal y como sucede con el memorándum firmando con las Autoridades Europeas, sienta las bases de cooperación e intercambio de información mutuas.

#15 La Comisión Europea actualiza su lista de de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas. Se incluyen en la lista países como Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenia, Laos, el Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela

Agosto

#16 GAFI ha lanzado un nuevo toolkit para Evaluaciones Nacionales de Riesgo que ayuda a los países a identificar y priorizar los mayores riesgos de blanqueo de capitales, integrando datos globales, delitos predicados y tipologías emergentes. El recurso ofrece buenas prácticas, orientación flexible y ejemplos de distintas jurisdicciones para fortalecer la comprensión nacional de riesgos.

Septiembre

#17 EL SEPBLAC, junto con asociaciones del sector, celebra la Octava Conferencia Sectorial sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con foco en tendencias regulatorias, tipologías emergentes y evolución del riesgo en el sector financiero

#18 El GAFI, Egmont, INTERPOL y UNODC lanzan un Manual de Cooperación Internacional contra el Blanqueo de Capitales para fortalecer la colaboración entre analistas, fuerzas de seguridad y fiscales, acelerando investigaciones y recuperación de activos ilícitos. El recurso promueve cooperación informal y guías prácticas, mostrando casos reales donde la coordinación transfronteriza ha permitido desmantelar redes de lavado e incautar fondos.

Octubre

#19 La Autoridad Bancaria Europea publicó un informe que evalúa cómo las autoridades competentes han reforzado la supervisión bancaria frente al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, destacando avances en enfoques basados en riesgo, estrategias dedicadas y planes de supervisión consistentes.

#20 Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica salen de la lista gris del GAFI tras la reunión plenaria del GAFI. 

#21 La Autoridad Bancaria Europea respondió a la solicitud de asesoramiento de la Comisión Europea sobre el nuevo marco de prevención del blanqueo de capitales, proponiendo un enfoque basado en el riesgo y proporcional para facilitar el inicio efectivo de las operaciones de AMLA. El dictamen abarca seis espectros regulatorios —evaluación de riesgos, supervisión directa, diligencia debida, clasificación de infracciones y sanciones— y se apoya en amplias consultas y cooperación institucional para sentar las bases de un sistema europeo sólido y operativo.

Noviembre

#22 GAFI publica nuevas directrices y buenas prácticas para mejorar la recuperación de activos procedentes de delitos. El manual ofrece técnicas modernas de investigación, casos reales y herramientas prácticas para confiscar fondos ilícitos, compensar víctimas y privar a criminales de sus ganancias, reforzando así la lucha global contra el lavado de dinero y el crimen organizado

#23 El Basel Institute on Governance publicó la edición 2025 del Basel AML Index, que evalúa el riesgo de blanqueo de capitales y delitos financieros en más de 160 jurisdicciones a partir de indicadores relacionados con corrupción, transparencia financiera, calidad del marco de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Diciembre

#24 El GAFI actualizó los Universal Procedures, que establecen los elementos fundamentales para las evaluaciones mutuas en la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación, asegurando que los FSRBs y las instituciones financieras internacionales utilicen procesos consistentes con los estándares FATF.

#25 El SEPBLAC publica su memoria de actividades 2024. Este documento presente un balance anual de su labor como Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España, describiendo su marco normativo, funciones, plan estratégico y evolución institucional.

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