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Entre los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — se encuentra el establecimiento de estándares y cánones comunes para una correcta implementación de medidas legales y operativas, conducentes a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para lograr este objetivo el GAFI promulgó sus 40 Recomendaciones, en el presente artículo abordaremos la octava recomendación del GAFI.
Continue reading “Recomendación 8 del GAFI”
Las 24 noticias del sector de la prevención del blanqueo de capitales más relevantes de 2024.
Continue reading “24 noticias del 2024”
La Unión Europea presentó un paquete legislativo en el año 2021 con el objetivo de reforzar el marco normativo e institucional en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este impulso legislativo incluye una nueva Directiva Antiblanqueo, así como el nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo. Junto a estas normas, se ha promulgado un Reglamento Europeo por el cual se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo — AMLA, por sus siglas en inglés —.
Continue reading “AMLA, La Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo”
Alemania, al igual que sucede con sus homólogos del continente como Italia, Portugal o Suecia también instaura el concepto de persona expuesta políticamente en su ordenamiento jurídico. Esta normativa deriva del impulso efectuado por el GAFI y el desarrollo normativo vehiculado por las Directivas Europeas.
Continue reading “Alemania y su definición de PEP”
El Grupo de Acción Financiera Internacional — GAFI — ostenta, entre sus diversas competencias, la promoción de cánones legales y operacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para la consecución de este objetivo promulgó las 40 Recomendaciones. En el presente artículo analizaremos la séptima recomendación del GAFI.
Continue reading “Recomendación 7 del GAFI”
Igual que sus homólogos europeos como Suecia, Portugal o España; Italia también delimita su definición de persona expuesta políticamente en su normativa de prevención. Como sus congéneres europeos, sus disposiciones beben de la influencia normativa que ha tenido el GAFI y el desarrollo legislativo que ha vehiculado la Unión Europea a través de las Directivas.
Continue reading “Italia y su definición de PEP”
GAFI tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de directrices que fomenten la implementación de medidas efectivas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas directrices vienen vertebradas por las 40 Recomendaciones, éstas son estándares de la lucha contra la el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que los Estados deberán usar de referencia e intentar implementar en sus territorios.
Continue reading “Recomendación 6 del GAFI”
Igual que otros Estados de la esfera europea como Portugal, Francia y Países Bajos; Suecia también acota la definición de persona con responsabilidad pública en su normativa de prevención. Y, al igual que sus homólogos europeos, dicha normativa deriva de la influencia que ha tenido el GAFI y las Directivas europeas en el desarrollo legislativo sueco.
Continue reading “Suecia y su definición de PEP”
El pasado junio se publicó una nueva directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta Directiva deriva del paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en el año 2021; en dichas iniciativas legislativas se encontraban esbozos de la presente Directiva, así como del nuevo Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del Terrorismo.
Continue reading “Sexta Directiva Antiblanqueo”
Uno de los objetivos que tiene Grupo de Acción Financiera — GAFI — es establecer directrices y fomentar una implementación efectiva de medidas legales y operativas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para conseguir esto GAFI promulgó las 40 Recomendaciones, en el presente artículo se analizará la quinta recomendación que versa sobre la tipificación del delito de financiación del terrorismo.
Continue reading “Recomendación 5 del GAFI”