Igual que otros Estados de la esfera europea como Portugal, Francia y Países Bajos; Irlanda también acota la definición de persona con responsabilidad pública en su normativa de prevención. Y, al igual que sus homólogos europeos, dicha normativa deriva de la influencia que ha tenido el GAFI y las Directivas europeas en el desarrollo legislativo irlandés.
La normativa irlandesa enmarca su definición de PEP en la Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 — Ley de Justicia Penal (Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) de 2010 —, en su versión revisada y consolidada. Esta norma aglutina gran parte de las transposiciones europeas que ha realizado el estado anglosajón, erguida como un pilar fundamental de la regulación de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo bajo la estricta supervisión del Banco Central de Irlanda (Central Bank of Ireland).
En la sección 37 de la mencionada normativa se establece la categoría de cargos que serán considerados personas expuestas políticamente en Irlanda, definiéndolos como aquellos individuos a los que se les ha confiado una función pública prominente (excluyendo rangos intermedios o júnior). Asimismo, en el mismo articulado se establece la definición de familiar y colaborador cercano de una persona expuesta políticamente.
En el marco jurídico irlandés se entiende como familiar (immediate family member) de una persona expuesta políticamente el cónyuge, cualquier persona que sea considerada equivalente a un cónyuge bajo la legislación nacional (pareja de hecho o cohabitante), los hijos y sus respectivos cónyuges o parejas, así como los padres.
Se entiende también como asociado cercano (close associate) una persona física que tenga la titularidad compartida de entidades o estructuras jurídicas con un PEP, o que mantenga cualquier otro tipo de relación comercial estrecha con la persona del medio político. De igual manera, se incluye a quien ostente la titularidad exclusiva de una entidad jurídica o fideicomiso (trust) establecido en beneficio de hecho de un PEP.
Además de todo esto, la normativa del trébol tiene una sección dedicada a establecer el régimen jurídico de relación con esta categoría de cliente. En ella se establece que las personas expuestas políticamente serán consideradas como clientes de perfil de riesgo alto, debiendo mantenerse las medidas reforzadas incluso durante el tiempo posterior que sea razonablemente necesario tras el cese de sus funciones.
La legislación irlandesa añade que los sujetos obligados deberán:
– Obtener la aprobación de la alta dirección (senior management) antes de establecer o continuar una relación comercial con dicho cliente.
– Tomar las medidas adecuadas para determinar el origen del patrimonio (source of wealth) y el origen de los fondos (source of funds) involucrados.
– Aplicar un control continuo y estrictamente reforzado (enhanced monitoring) de toda la relación de negocios.
Definición de PEPs de Irlanda
Los cargos públicos que ostentan la condición de PEP de acuerdo con la regulación irlandesa y las directrices emitidas por las autoridades supervisoras del país serán:
- Jefes de Estado y de Gobierno: Presidente de Irlanda, Taoiseach (Primer Ministro) y Tánaiste (Viceprimer Ministro).
- Poder Ejecutivo: Ministros del Gobierno, ministros de Estado y ministros adjuntos.
- Poder Legislativo: Miembros del Parlamento (Oireachtas), que incluye tanto a los diputados de la cámara baja (Dáil Éireann) como a los senadores de la cámara alta (Seanad Éireann).
- Partidos Políticos: Miembros del órgano de gobierno o junta directiva de los partidos políticos.
- Poder Judicial: Jueces del Tribunal Supremo (Supreme Court), del Tribunal Constitucional o de cualquier otro tribunal de alto nivel cuyas decisiones no sean objeto de recurso posterior (salvo circunstancias excepcionales).
- Órganos de Control y Regulación: Miembros del Tribunal de Cuentas (Court of Auditors) y miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central de Irlanda (Central Bank of Ireland).
- Diplomacia y Defensa: Embajadores, encargados de negocios (chargés d’affaires) y oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas.
- Empresas Públicas: Miembros de los órganos de administración, gestión o supervisión de empresas de propiedad estatal (state-owned enterprises), limitadas al sector corporativo comercial.
- Organizaciones Internacionales (entendidas como aquellas establecidas mediante acuerdos entre dos o más Estados): directores, directores adjuntos, miembros de la junta directiva o cualquier persona que desempeñe funciones ejecutivas equivalentes.
A continuación os detallamos las principales fuentes que empleamos en Pibisi para extraer los PEPs de Irlanda:
- Houses of the Oireachtas website
- Site of the President of Ireland
- Transparency portal of Ireland
- Site of the Government of Ireland
- Ireland’s National Police and Security Service
- Site of the Ombudsman
- The Courts Service of Ireland
- The Supreme Court of Ireland – Members
- Central Bank of Ireland – Members
- Department of Foregin Affairs – Diplomatic List
- Irish Defense Forces – Members
- Judiciary of Ireland Website
- Official Website of the Supreme Court of Ireland
- Website of the Auditor General of Ireland