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Existen una serie de órganos en el seno de los sujetos obligados que velarán por la correcta aplicación y armonía de las medidas de prevención. En el siguiente artículo hablaremos de uno que cumple una función de control y comunicación primordial: el representante ante el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales — SEPBLAC —.
Continue reading “Responsable ante el SEPBLAC”
En anteriores artículos analizamos las funciones y competencias de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En este artículo analizamos el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, conocido por sus siglas como SEPBLAC. Este ente se yergue como la Unidad de Inteligencia Financiera operante en el territorio español, además de tener atribuidas competencias supervisoras en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Todo ello para servir de apoyo a la Comisión.
Continue reading “SEPBLAC”
La Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece como sujetos obligados a los promotores inmobiliarios, así como a quien ejerza las actividades de agencia, comisión o intermediación en la venta de inmuebles.
Continue reading “Inmobiliarias como sujetos obligados”
Las medidas de control interno son una serie de obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las mismas, van desde la designación de un representante ante el SEPBLAC para cumplir con las obligaciones de información, hasta la aprobación por escrito de políticas y procedimientos internos relativos a la prevención del blanqueo de capitales.
Continue reading “Medidas de control interno y la prevención del blanqueo de capitales”
Se creó, en primera instancia, bajo el abrigo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, hoy disposición derogada. Dicha disposición normativa venía a aumentar las competencias de la «Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios», y, a su vez, renombrarla con la denominación que hoy conocemos: «Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias».
Continue reading “¿Qué es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias?”