Fecha de última actualización: 29/07/2025
Existe una gran variedad de sujetos obligados, desde casinos hasta servicios de criptomonedas o los más clásicos como entidades de crédito o financieras. En el presente post analizaremos la industria de la joyería como sujeto obligado.
Continue reading “Joyerías y la prevención del blanqueo de capitales”